风语筑关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑(14.880, 0.08, 0.54%) 公告编号： 2020－044

　　 上海风语筑文化科技股份有限公司

　　 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

　　 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 董事会近日收到公司独立董事肖菲先生的辞职报告。肖菲先生因个人工作原因辞去公司独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，肖菲先生辞职后不再担任本公司任何职务。公司董事会对肖菲先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 经公司控股股东实际控制人提名，并经董事会提名委员会资格审查，以及公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意增补周昌生先生为董事候选人（简历附后）。并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，独立董事任职需经公司股东大会审议通过后生效，任期至第二届董事会换届时止。

　　 特此公告。

　　 上海风语筑文化科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 5 月 29 日

　　 简历附件：

　　 周昌生：男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团财务部经理，申能集团财务部主管、审计部副部长，上海申江特钢公司监事长，上海地铁建设公司董事，上海电气(4.410, -0.02, -0.45%)集团监事，上海中西药业股份有限公司独立董事。现任申能股份(5.360, 0.03, 0.56%)有限公司监事、副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，上海上电漕泾发电公司监事会主席等。